北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

储备物质免费入场券约分:飞机场储备物质免费入场券COD:600463编号:临2016-005

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司

第五届董事会第四十的二次接触后果公报

董事会及一切董事以誓言约束:、给错误的劝告性演出或成地缺漏,和其满足的的忠实、精密和完整性承当人称代名词和协同负责任。

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司(以下约分“公司”)第五届董事会第四十的二次接触告发和接触塞满于2016年1月8日以副本和电子邮件的方式收回,接触于2016年1月18日在天中B区裕民街A 6公司4楼接触室以现场付诸表决方式聚集,7名董事应列席接触,七名董事的实践列席情境,公司监事及等等高级应付人员列席接触,董事长田建国主持接触。接触的聚集适合公司的关心规则。,接触的正确性、无效。

接触现场开票报酬经过了以下请求::

一、上修正案<公司条例>分离条客观的建议。

7票称许该法案、不投投票反、不弃权。满足的详见《柴纳储备物质免费入场券报》,2016年1月19日。、上海储备物质免费入场券报、储备物质免费入场券时报及上海储备物质免费入场券买卖所网站上修正案<公司条例>某一条客观的告发。

二、上应用募集资产提早还债开理由投入的请求。

7票称许该法案、不投投票反、不弃权。满足的详见《柴纳储备物质免费入场券报》,2016年1月19日。、上海储备物质免费入场券报、储备物质免费入场券时报及上海储备物质免费入场券买卖所网站《上应用募集资产提早还债开理由投入的公报》。

三、兴趣分店适用广泛的授信保证单。

7票称许该法案、不投投票反、不弃权。满足的详见《柴纳储备物质免费入场券报》,2016年1月19日。、上海储备物质免费入场券报、储备物质免费入场券时报及上海储备物质免费入场券买卖所网站《开理由广泛的授信兴趣分店适用书保证告发书》。本请求需请教股票保留者大会报酬。

四、上聚集201年首次暂时股票保留者大会的请求。7票称许该法案、不投投票反、不弃权。满足的详见《柴纳储备物质免费入场券报》,2016年1月19日。、上海储备物质免费入场券报、储备物质免费入场券时报及上海储备物质免费入场券买卖所网站《上聚集201年首次暂时股票保留者大会的告发》。

特意地告发。

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制董事会

2016年1月18日

储备物质免费入场券约分:飞机场储备物质免费入场券COD:600463编号:临2016-006

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司

第五届中西部及东部各州的县议会第十七次接触后果公报

中西部及东部各州的县议会和公司一切监事以誓言约束、给错误的劝告性演出或成地缺漏,和其满足的的忠实、精密和完整性承当人称代名词和协同负责任。

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司(以下约分“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第十七次接触于2016年1月18日后期2:00在天中B区裕民街A 6公司4楼接触室聚集,应设三名有应付才能的人。,三名监事实践列席情境,中西部及东部各州的县议会主席刘淑梅小姐主持接触。。接触的聚集适合公司的关心规则。,接触的正确性、无效。

接触报酬并经过了上应用募集资产提早还债开理由投入的请求。

地基公司的私募发行放映、公司自筹资产应用有实行可能辨析方言、《公司2015年秒次暂时股票保留者大会后果公报》及《公司上非地下发行自有资本适用论文反应建议的恢复》,这次非地下发行募集资产总和,111111000万元,所募集资产推理发行费后整个用于还债。

依公司这次非地下发行推理发行费后的募集资产已于2015年12月22日划入公司开立的募集资产特地理由,前进公司资产应用生产力、使变弱公司财务费,前进公司红利性能,本公司计划地基T.。在监狱里:

(一)现在称Beijing顺创投入应付兴趣限制公司(以下约分“顺创投入公司”)付托浦东开展开理由兴趣兴趣限制公司现在称Beijing部门(以下约分“浦发开理由现在称Beijing部门”)向公司储备物质的4亿元借用的完备为2016年6月23日,借用货币利率。在有帮助的的三方商议然后,顺创投入公司和浦发开理由现在称Beijing部门已辨别发布《上称许公司提早恢复原来信仰的人付托借用的函》,称许提早全额还债上述的付托借用,在提早还款日和DU当中不再计算利钱。,无惩罚。

(二)杭州开理由兴趣兴趣限制公司现在称Beijing顺义支店(以下约分“杭州开理由现在称Beijing顺义支店”)向公司储备物质的9,970万元借用的完备为201年6月15日。,借用货币利率为0%。/月。与杭州班现在称Beijing顺义子公司有帮助的协商,杭州开理由现在称Beijing顺义部门向,称许提早足额还债上述的借用本息。,利钱按相干条目规则的提早还款日聚集。,在提早还款日和DU当中不再计算利钱。,无惩罚。

(三)好开理由兴趣兴趣限制公司现在称Beijing广渠门支店(以下约分“好开理由现在称Beijing广渠门支店”)向公司储备物质的7,11000许许多多的借用的完备是201年2月6日。,借用货币利率。与现在称Beijing市好开理由广渠门支店有帮助的协商,好开理由现在称Beijing光渠门支店就,称许提早足额还债上述的借用,在提早还款日和DU当中不再计算利钱。,无惩罚。

上应用募集资产提早还债开理由投入的请求已公司第五届董事会报酬经过。

公司中西部及东部各州的县议会该当对崇拜者事项举行审计::

公司放映应用募集资产提早还债开理由投入适合《股票上市的公司接管操纵第2号——股票上市的公司募集资产应付和应用的接管断言》、上海市股票上市的公司募集资产应付办法、公司条例和人称代名词管理的关心规则,募集资产的客观的缺席遮蔽处,执行了命令的审批列队行进。公司放映将募集资产用于提早还债开理由投入。、使变弱公司财务费,前进公司红利性能。

三票称许、不投投票反、不弃权。

特意地告发。

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司中西部及东部各州的县议会

2016年1月18日

储备物质免费入场券约分:飞机场储备物质免费入场券COD:600463编号:临2016-007

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司

上修正公司条例某一条客观的公报

董事会及一切董事以誓言约束:、给错误的劝告性演出或成地缺漏,和其满足的的忠实、精密和完整性承当人称代名词和协同负责任。

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司(以下约分“公司”)经柴纳证监会《上认可现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司非地下发行自有资本的批》(证监答应[2015]2874号)认可,向指定的情人私募人民币权益股(A股)4,000,000股,每股人民币元,发行价钱元/股。这次非地下发行募集资产总和为60元。,000,元,发行费拒绝给予1,248,元后,实践募集资产净总值587元,752,元,上述的募集资产已划入专项资产。,上述的募集资产到位情境业曾经现在称Beijing兴华会计公司(特殊普通合营公司)核准并发布验资方言([2015]京会兴验字第03010072号)。

公司私募发行 A 公司报户口资本变卦,公司第五届董事会第四十的二次接触报酬经过了上修正案<公司条例>分离条客观的建议,详细修正列举如下:

地基公司2015年6月19日 年秒次暂时股票保留者大会《上提请股票保留者大会使控制局势董事会全权大使实施这次非地下发行自有资本约定的请求》对董事会的使控制局势,报户口资本的提高某人的地位与分离管理的修正。

特意地告发。

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制董事会

2016年1月18日

储备物质免费入场券约分:飞机场储备物质免费入场券COD:第600463号公报:临2016-008

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司

上应用募集资产提早还债开理由投入的公报

董事会及一切董事以誓言约束:、给错误的劝告性演出或成地缺漏,和其满足的的忠实、精密和完整性承当人称代名词和协同负责任。

前进筹资生产力,现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司(以下约分“公司”或“空港兴趣”)拟在确保不使不适募集资产敷用的情境下,提早还债分离开理由投入。详细列举如下:

一、筹资情境汇总表

经柴纳证监会《上认可现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司非地下发行自有资本的批》(证监答应[2015]2874号)认可,公司向指定的情人私募人民币权益股(A股)4,000,000股,每股人民币元,发行价钱元/股。这次非地下发行募集资产总和为60元。,000,元,发行费拒绝给予1,248,元后,实践募集资产净总值587元,752,元,上述的募集资产已划入专项资产。。上述的募集资产到位情境业曾经现在称Beijing兴华会计公司(特殊普通合营公司)核准并发布验资方言([2015]京会兴验字第03010072号)。

二、筹资应付

公司使成为了一特殊理由,用于在产生n起事变时筹集资产。,并于2016年1月11日与柴纳建设开理由现在称Beijing空港支店、中德储备物质免费入场券兴趣兴趣限制公司签名三方接管一致,协同监视募集资产的应用。(详见公司于2016年1月12日登载在柴纳储备物质免费入场券报、上海储备物质免费入场券报、《储备物质免费入场券时报》和上海储备物质免费入场券买卖所相干公报

三、募集资产提早还债开理由投入及审察挨次

地基公司的私募发行放映、公司自筹资产应用有实行可能辨析方言、《公司2015年秒次暂时股票保留者大会后果公报》及《公司上非地下发行自有资本适用论文反应建议的恢复》(详见公司于2015年4月30日、2015年6月20日及2015年9月29日登载在柴纳储备物质免费入场券报、上海储备物质免费入场券报、《储备物质免费入场券时报》和上海储备物质免费入场券买卖所相干公报,这次非地下发行募集资产总和,111111000万元,所募集资产推理发行费后整个用于还债。

依公司这次非地下发行推理发行费后的募集资产已于2015年12月22日划入公司开立的募集资产特地理由,前进公司资产应用生产力、使变弱公司财务费,前进公司红利性能,本公司计划地基T.。在监狱里:

(一)现在称Beijing顺创投入应付兴趣限制公司(以下约分“顺创投入公司”)付托浦东开展开理由兴趣兴趣限制公司现在称Beijing部门(以下约分“浦发开理由现在称Beijing部门”)向公司储备物质的4亿元借用的完备为2016年6月23日,借用货币利率。在有帮助的的三方商议然后,顺创投入公司和浦发开理由现在称Beijing部门已辨别发布《上称许公司提早恢复原来信仰的人付托借用的函》,称许提早全额还债上述的付托借用,在提早还款日和DU当中不再计算利钱。,无惩罚。

(二)杭州开理由兴趣兴趣限制公司现在称Beijing顺义支店(以下约分“杭州开理由现在称Beijing顺义支店”)向公司储备物质的9,970万元借用的完备为201年6月15日。,借用货币利率为0%。/月。与杭州班现在称Beijing顺义子公司有帮助的协商,杭州开理由现在称Beijing顺义部门向,称许提早足额还债上述的借用本息。,利钱按相干条目规则的提早还款日聚集。,在提早还款日和DU当中不再计算利钱。,无惩罚。

(三)好开理由兴趣兴趣限制公司现在称Beijing广渠门支店(以下约分“好开理由现在称Beijing广渠门支店”)向公司储备物质的7,11000许许多多的借用的完备是201年2月6日。,借用货币利率。与现在称Beijing市好开理由广渠门支店有帮助的协商,好开理由现在称Beijing光渠门支店就,称许提早足额还债上述的借用,在提早还款日和DU当中不再计算利钱。,无惩罚。

公司第五届董事会报酬经过,容许公司应用募集资产提早还债开理由投入。。公司孤独董事发布了《上对公司应用募集资产提早还债开理由投入的孤独建议》,容许公司应用募集资产提早还债开理由投入。。

四、孤独董事建议

公司孤独董事瘦:

(1)公司已执行命令的审批挨次。,适合公司条例的关心规则;

(2)公司应用募集资产提早还债开理由投入。,借用利钱增加,附加的使变弱公司财务本钱,募集资产的用法说明缺席遮蔽处,也缺席伤害,适合公司开展维护的需求,有助于前进公司资产应用生产力、前进公司红利性能。

概括地说,笔者容许公司应用募集资产提早还债开理由投入。事项。

五、中西部及东部各州的县议会建议

公司放映应用募集资产提早还债开理由投入适合《股票上市的公司接管操纵第2号——股票上市的公司募集资产应付和应用的接管断言》、上海市股票上市的公司募集资产应付办法、公司条例和人称代名词管理的关心规则,募集资产的客观的缺席遮蔽处,执行了命令的审批列队行进。公司放映将募集资产用于提早还债开理由投入。、使变弱公司财务费,前进公司红利性能。

六、主办单位反省建议

中德储备物质免费入场券限制负责任公司(以下约分中德储备物质免费入场券)。:公司放映应用募集资产提早还债开理由投入适合《股票上市的公司接管操纵第2号——股票上市的公司募集资产应付和应用的接管断言》、上海市股票上市的公司募集资产应付办法、《股票上市的公司储备物质免费入场券发行应付办法》、公司条例和人称代名词管理的关心规则,募集资产的客观的缺席遮蔽处,执行了命令的审批列队行进。公司放映将募集资产用于提早还债开理由投入。、使变弱公司财务费,前进公司红利性能。

中德储备物质免费入场券对募集资产应用放映无异议。

七、新兵公报附件

(一)公司孤独董事对公司财务状况的孤独建议。

(二)中德储备物质免费入场券限制负责任公司上现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司应用募集资产提早还债开理由投入之将一军建议

八、倒退性的文档

(1)第五届董事会第四十的二次接触后果

(二)第五届中西部及东部各州的县议会第十七次接触后果;

特意地告发。

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制董事会

2016年1月18日

储备物质免费入场券约分:飞机场储备物质免费入场券COD:600463编号:临2016-009

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司

开理由广泛的授信兴趣分店适用书

保证告发书

董事会及一切董事以誓言约束:、给错误的劝告性演出或成地缺漏,和其满足的的忠实、精密和完整性承当人称代名词和协同负责任。

重要满足的心情:

● 保证人称呼:现在称Beijing天元建立工程兴趣限制公司(以下约分;

● 本保函财富为人民币2元。,111111000万元,在监狱里,本保证公司保证的累计财富为人民币元。,1111111000万元(含未应用定量);

● 现在称Beijing飞机场使陷于应付群像,天元C的另一股票保留者:“空港使陷于群像”)按其股权平衡为天源公司这次向开理由适用广泛的授信储备物质保证;

● 此保证缺席反保证;

● 公司无内部过期保证。

一、保证情境概述

增补运营所需的移动性,现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司(以下约分“公司”)兴趣分店天源公司拟向江苏开理由兴趣兴趣限制公司现在称Beijing望京支店适用限定为人民币20,111广泛的授信1111000万元,死线年。

公司第五届董事会第四十的二次接触报酬经过了兴趣分店适用广泛的授信保证单,公司计划为其储备物质连带负责任保证。,此保证缺席反保证。

飞机场使陷于群像是天元公司的另一股票保留者。,持股平衡为20%,为公司的附设公司,为天元公司适用广泛的授信储备物质保证,以此保证发布了保证函。。

比照协会现行管理的关心规则,因天源公司2015年9月30日资产背债率超越70%,本保证缺少的董事会的裁决范围内。,需求请教股票保留者大会容忍。

二、保证人基本情境

(一)保证人称呼:现在称Beijing天元建立工程兴趣限制公司

(2)报户口地:现在称Beijing市顺义飞机场工业区B区裕民街6号

(3)法定代理人:田建国

(四)经营范围:破土总职业

(5)财务状况:

表示保留或保存时用2014年12月31日,天元公司总资产81,115,元,总背债672,292,开理由投入总和为340元。,000,元,进行总背债672,292,元),净资产142,823,元,资产背债率。2011年1-12月造成营业支出561,783,元,净赚19,225,元。(前述事项datum的复数均已复核

表示保留或保存时用2015年9月30日,天元公司总资产60,598,元,背债总和456,522,开理由投入总和为200元。,000,元,进行背债求教于45,522,元),净资产149,075,元,资产背债率。2011年1-9月造成营业支出238元,676,元,净赚6,251,元。(前述事项datum的复数不审计

三、保证一致的主要满足的

地基公司与,公司为天元公司储备物质连带负责任保证。,保证死线为两年,自保证失效之日起计算。。

四、董事会风景

董事会以为,眼前天元公司财务状况不乱,商业信誉良好,还债到期的到期金额的性能,倒退其事情开展,称许为其向开理由适用广泛的。天元飞机场使陷于群像的另一股票保留者应储备物质相干显示出。,以誓言约束公道、对等。

五、外观保证累计数和过期保证数

表示保留或保存时用本告发显露出之日,公司外观保证累计财富为人民币5元。,111111000万元(包含这次公司为天源公司向江苏开理由兴趣兴趣限制公司现在称Beijing望京支店适用广泛的授信储备物质的保证),受雇公司又一期经审计的净资产,占有这些都是对分店的保证。,在监狱里:天元三公司,111111000万元,现在称Beijing空港亿兆使陷于开发兴趣限制公司23,111111000万元,现在称Beijing天保恒瑞房使陷于投入兴趣限制公司,111111000万元,无内部过期保证。

六、新兵公报附件

201年第三一节天元决算表

七、倒退性的文档

(一) 第五届董事会第四十的二次接触后果;

(2)天元公司营业执照硬拷贝

(3)现在称Beijing飞机场使陷于应付群像保证函。

特意地告发。

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制董事会

2016年1月18日

储备物质免费入场券指定遗传密电码:600463储备物质免费入场券约分:飞机场分配告发号:临2016-010

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司

上聚集201年首次暂时股票保留者大会的告发

董事会及一切董事以誓言约束:、给错误的劝告性演出或成地缺漏,和其满足的的忠实、精密和完整性承当人称代名词和协同负责任。

重要满足的心情:

股票保留者大会日期:2016年2月3日

这次股票保留者大会采取的身体开票身体:柴纳股票上市的公司股票保留者大会身体开票身体

一、接触聚集的基本情境

(1)股票保留者会的血统和接触

201年首次暂时股票保留者大会

(2)股票保留者大会会议召集人:董事会

(三)付诸表决方式:这次股票保留者大会采取的付诸表决方式为:

(4)现场接触日期、工夫和地皮

聚集日期和工夫:2016年2月3日14:00

聚集地皮:天中B区裕民街A 6公司4楼接触室

(5)身体开票零碎、起止日期及付诸表决工夫。

身体开票零碎:柴纳股票上市的公司股票保留者大会身体开票身体

在线开票起止工夫:自2016年2月2日起

至2016年2月3日

开票工夫是:2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00

二、接触报酬的事项

在股票保留者大会上报酬请求和付诸投票表决股票保留者典型

(1)票据显露出的工夫和中数

上述的请求曾经2016年1月18日聚集的公司第五届董事会第四十的二次接触报酬经过,详见《柴纳储备物质免费入场券报》,2016年1月19日。、上海储备物质免费入场券报、储备物质免费入场券时报及上海储备物质免费入场券买卖所网站的《第五届董事会第四十的二次接触后果公报》。

(2)上特殊后果的请求:无

(3)中小企业孤独计票设计:无

(四)关涉关系股票保留者逃避付诸表决的请求:无

三、股票保留者大会付诸表决关心注意事项

(1)现场采取同样的事物付诸表决方式、经过笔者的在线开票平台或等等方式反复开票,以首次开票奏效为准。。

(二)股票保留者付诸表决经过后,方可请教占有提案。。

(三)柴纳股票上市的公司股票保留者大会身体开票身体的开票工序、方式和关心注意事项。

公司股票保留者可以经过柴纳股票上市的公司股票保留者大会身体开票身体(网址:对相干法案举行付诸表决,网上开票现已告发列举如下:

1、这次股票保留者大会在线开票起止工夫为:2016年2月2日15:00至201年2月3日15:00。助长开票建议的如何请教,请拟联结身体开票的投入者在上述的工夫内早登陆柴纳股票上市的公司股票保留者大会身体开票身体()开票付诸表决。

2、在投入者处置网上开票事情在前方,需求提早完全地柴纳结算网维修服务功用,吐艳身体维修服务功用的方式列举如下:

第一步:游览柴纳结算网,点击右上角的报户口。,填写你的姓名、度病案号、深圳储备物质免费入场券账号、蜂窝式便携无线给打电话号码和等等物,设置身体用户名和身体维修服务密电码;成请教并报户口后,投入者将收到一8位数的蜂窝式便携无线给打电话数字核对号码。;

秒步:经过储备物质免费入场券的自助买卖平台(如买卖软件)、给打电话付托买卖零碎等)。,输出储备物质免费入场券指定遗传密电码(369991,约分中登证词、收买价钱(密电码触发为meta、付托总共(短信收到8位核对号码),请教挨次;

第三步:在DA上触发的身体维修服务密电码,投入者可应用报户口时填注或设置的储备物质免费入场券理由号/身体用户名及密电码登录柴纳结算身体开票零碎,并可将与该深市理由同属于同样的事物“一码通”理由下的沪市理由等等等储备物质免费入场券理由举行网上关系,在O下完全地占有储备物质免费入场券理由的身体维修服务功用。

除上述的方式外,投入者还可以完全地身体维修服务。,您也可以选择向事情部门请教相干的度显示出论文。,一致理由完全地柴纳结算身体维修服务适用表;或选择先在柴纳结算网站报户口后再运载相干度显示出论文至网上准备的储备物质免费入场券公司贩卖部等机构实施度证词完全地身体维修服务功用。仅保留上海储备物质免费入场券买卖所理由的投入者仅仅应用lat。关心更多物,请登录柴纳结算网。,点击“投入者维修服务地方官的任期-股票保留者大会身体开票-事情实施-投入者事情实施”查询,或许拨打热射线4008058058心得更多物。

四、接触共同的

(一)截止过户日期收盘后在柴纳注册结算限制负责任公司上海子公司注册在册的公司股票保留者有权列席股票保留者大会(详细情境详见下表),也可以付托代理人列席接触并举行全挂在脸上付诸表决。。代理人不用是公司的股票保留者。。

(二)公司董事、监事、高级应付人员。

(三)公司聘用的辅导员;。

五、接触报户口方式

(一) 社团股票保留者由社团代表列席接触。。由法度代表列席,社团单位营业执照硬拷贝(插上插头公司打印者)、度证脚本及硬拷贝、社团股票保留者理由卡注册挨次;由法定代理人代理人列席接触,代理人社团单位营业执照硬拷贝(插上插头公司打印者)、度证脚本及硬拷贝、法定代理人依法发布的使控制局势付托书和社团股票保留者理由卡注册挨次;

(二) 人称代名词股票保留者在珀索列席接触,应持度证脚本及硬拷贝、股票保留者理由车注册挨次;代理人列席接触,代理人应保留单方度的脚本和硬拷贝。、使控制局势付托书和付托人股票保留者理由车注册挨次;

(三) 股票保留者也可以经过用字母标明或副本举行注册。,又,应储备物质上述的论文的脚本和硬拷贝。;

(四) 列席接触的股票保留者及股票保留者代理人请于2016年2月2日(午前9:00-11:00,后期13:00-16:00)到公司储备物质免费入场券部实施注册列队行进。

六、等等事项

会议代表公费联结接触,用于交通,美国开理由;

门路:现在称Beijing印度空港工业区B区裕民主街甲6号公司405室;

联系给打电话:010—80489305;

副本给打电话:010—80489305;

信箱:kg600463@@;

使接触:柳彬;

邮递区号:101318。

特意地告发。

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制董事会

2016年1月18日

附件1:使控制局势付托书

● 论文归档

建议聚集股票保留者大会的董事会后果

附件1:使控制局势付托书

使控制局势付托书

现在称Beijing飞机场科技园兴趣限制公司:

兹付托神学家(小姐)代表本单位(或人称代名词)列席2016年2月3日聚集的贵公司201年首次暂时股票保留者大会,代表其余的行使付诸投票表决。

Principa保留的权益股总共:

客户股票保留者账号:

Principa签名(盖印):受托者签名:

客户ID号:受托者度证号码:

付托日期:年月日

凡例:

付托人应在使控制局势书中称许、选择一反或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作发布体标示的,受托者有权按其期望开票。。

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