美法庭审土银行帮伊朗洗钱

据新华社电 一名有土耳其和伊朗双重国籍的有影响力的商业的11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭在受审时供认不讳,土耳其多家国有和商业将存入银行曾替伊朗洗钱,伎俩美国的制裁。

当天晚些时辰,土耳其内阁的回答,它高位一块地,指向的是黑国家内阁。。

原告Jae La,34岁,这是土耳其众所周知的名字。,这是个知名的货币兑换商,同样个金庄家。,已婚妇女是广播的频道明星。Zacorb是去岁在美国找麻烦,随后向前冲,向前冲是洗钱。、受贿和违背美国对伊朗制裁的禁令。

插上一手zacorb探察审讯进入第三天,novelist 小说家。他在法庭上供认不讳不讳。,与土耳其人民将存入银行高层团结,从伊朗将存入银行的资产中采购黄金,而且把黄金走私到迪拜,采购现钞后的虚伪食品采购条款,把钱汇到伊朗。

白手套角色

不停地一人

充任白手套角色的不停地宰拉卜一人。美利坚联邦法院担任控方律师了9人。,不料zacorb和另一位土耳其将存入银行策士被心跳停止,美国。将存入银行掌管回绝供认不讳。,不为内。

据zaclb的供述,替伊朗洗钱赚数行动土耳其将存入银行还包孕土耳其农业将存入银行和瓦基弗将存入银行,前者宣布供述废弃。,后者还没有作出回应。。

在洛杉矶,他何止将存入银行高管吃拿卡要,内阁官员还向他受贿。,包孕Charajan,土耳其经济部长。他说,Charajan告知他本人的嘴,时任最早的、教会中的任职者总统El Dogan亲自授权的洗钱平面图。

这时探察在土耳其使遭受了惊动。。埃尔多安说那天,土耳其从未违背美国对伊朗的制裁禁令。

入党的法官和开展相称的党的讨论上说。,土耳其与伊朗活力和商务相干的法律上的义务,不尊重美国法院什么审讯土耳其商业的,我不克不及废弃这点。。

土耳其副最早的博兹达11月30日把这桩探察被称为“填充”,要辨出葛蘭有关运动的构件支持的阴谋,其行动是摧残土耳其启蒙者的信誉。。土耳其内阁一定,“居伦有关运动的”是2016年7月土耳其流产的军务暴动的后台胁从。

伊朗临时还没有对此案作出回应。。(王红彬)

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