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2、看重并经过选择副主席的提议 开票位置:11票使和谐一致,占董事总额的100%;0弃权;0票支持。 程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女(简历)被选第三届董事会副主席,任期三年,从这次开会看重之日起至第三届开会完毕。 3、看重和经过关心议会的和会议召集人选择的提议 开票位置:11票使和谐一致,占董事总额的100%;0弃权;0票支持。 公司第三届董事会发现的战术构成、审计构成、建造构成、四分染色体薪酬构成和检验构成特殊构成,特殊构成的围攻和会议召集人选择如次。: 战术构成围攻:程尚楠老师、杨云杰老师、Niu Hui老师,当选距离尚楠老师为会议召集人。 审计构成围攻:叶沁华老师、陈凯老师、张江昂老师,当选沁华老师为会议召集人。 薪酬及蓄意的构成委员:陈凯老师、叶沁华老师、程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女,当选,陈凯老师是会议召集人。。 建造构成委员:Niu Hui老师、杨云杰老师、吴朝阳老师,当选Niu Hui老师为会议召集人。 是你这么说的嘛!特殊构成的围攻(见简历)见,从这次开会看重之日起至第三届开会完毕。 4、看重并采用行政干才O的构成摇动 开票位置:11票使和谐一致,占董事总额的100%;0弃权;0票支持。 经公司董事长程尚楠老师建造,董事会建造构成审察,第三届董事会后果构成吴朝阳老师(简历)为,任期三年,从这次开会看重之日起至第三届开会完毕。 5、看重并采用关心构成副行政干才的提议 开票位置:11票使和谐一致,占董事总额的100%;0弃权;0票支持。 公司行政干才吴朝阳老师建造,董事会建造构成审察,第三届董事会后果紧密结合张江昂老师、黄星华老师、沈亚军老师、沈夏喜欢指使他人的年轻妇女是公司的副行政干才。。 是你这么说的嘛!副行政干才(见附件)三年,从这次开会看重之日起至第三届开会完毕。 6、看重并经过使任务构成摇动 开票位置:11票使和谐一致,占董事总额的100%;0弃权;0票支持。 经公司董事长程尚楠老师建造,董事会建造构成审察,第三届董事会后果构成沈夏喜欢指使他人的年轻妇女(简历长官),任期三年,从这次开会看重之日起至第三届开会完毕。 范围《深圳产权保释金交易所产权保释金上市章程》的规则,沈夏喜欢指使他人的年轻妇女的相互相干书信已由上海保健技术课题所批准。。沈夏喜欢指使他人的年轻妇女拿住由T颁布的董事会使任务资格证明书,资质契合要价。触觉方法是: 加法运算:江苏省常州市新北区汉江路52号 邮递区号:213022 联络电话:(86)519-85158888-8810 电报传真:(86)519-85150888 联络邮筒:sx@nrb.com.cn 7、看重和经过公司构成的提议 开票位置:11票使和谐一致,占董事总额的100%;0弃权;0票支持。 公司行政干才吴朝阳老师建造,董事会建造构成审察,第三届董事会后果紧密结合程上柏老师(简历见附件)为公司财务总监,任期三年,从这次开会看重之日起至第三届开会完毕。 公司的孤独董事在是你这么说的嘛!第四项伸出、5、6、7法案清楚的商定,详见2017年3月17日在巨潮信息网()上声称的《孤独董事关心公司第三届董事会第一流的开会相互相干事项的孤独启发》。 8、看重并采用董事会构成的摇动 开票位置:11票使和谐一致,占董事总额的100%;0弃权;0票支持。 董事会建造,第三届董事会后果构成钱月芳喜欢指使他人的年轻妇女(见附件)为主席。,任期三年,从这次开会看重之日起至第三届开会完毕。 9、看重并采用举动向常州适合记入贷方 开票位置:11票使和谐一致,占董事总额的100%;0弃权;0票支持。 使和谐一致公司拟向兴业岸岸土布树枝常州小分支适合授信(风险开始)人民币伍仟万元,信用证的有效期为自汇票见效之日起岁。。 使把持局势公司主席、法定代理人程尚楠有权处置是你这么说的嘛!成绩。。 三、备查文献 1、公司第三届董事会头等开会后果; 2、深圳产权保释金交易所要价的支持物文献。 本公报。 常州光阳轴承共同承担股份有限公司 董事会 2017年3月17日附件: 简 历 1、程尚楠老师,1947 年生,高中学历,公司董事长,奇纳河国籍,香港电烫发庇护权,较年长者节约师。程尚楠老师 1987 滚针轴承厂,就业率已达30 年,他一直是桩股票持有者和副主席。、法定代理人。程尚楠老师现为奇纳河轴承产业协会理事、江苏轴承产业协会副总干才使任务、《轴承产业》编辑委员会常务编辑委员。 声称结果日期,程尚楠老师当前的拿住公司61,112,260股共同承担,并经过常州银元桩集团股份有限公司旧的拿住公司138,833,877股共同承担及常州忠诚凯德中国旧的拿住公司13,027,784股共同承担,总持股公司212,973,921股共同承担,占公司总极好的的%,这是公司的实践把持人。与本公司董事程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女是父女相干,与程上柏老师是友好的相干,除支持物董事外、监事与较年长者办理人员中间无相互相干性。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 2、程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女,出生于1978,金融学硕士、香港科大EMBA,公司副董事长,澳元国籍。程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女2002年干墨尔本昆士兰岸客户服务局干才;2002至2011年间干佳卓(常州)卫民木工机械厂,董事长、法定代理人和行政干才。 声称结果日期,程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女未拿住公司共同承担。与本公司董事程尚楠老师是父女相干,与程上柏老师是叔侄相干,除支持物董事外、监事与较年长者办理人员中间无相互相干性。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 3、吴朝阳老师,1971 年生,中山大学办理学院 EMBA,公司董事、行政干才,奇纳河国籍,无海内电烫发居住权、较年长者节约师、较年长者策划。吴朝阳老师 1993 年即进入公司桩股票持有者领导常州滚针轴承厂任务,1994 年内进入公司任务,商品开发部工艺人员、商品开发部服侍、副总干才策划、副行政干才、董事会使任务。 声称结果日期,吴朝阳老师无当前的拿住公司的共同承担,公司拿住5%余名股票持有者、实践把持人及支持物董事、监事、较年长者办理人员中间无联络。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 4、张江昂老师,1974 年生,中山大学办理学院 EMBA,公司董事、副行政干才,奇纳河国籍,无海内电烫发居住权,较年长者节约师。张江昂老师 1995 年内进入公司任务,压型熔模草木的本着良心的人、实现者部科员、实现者服侍、行政干才助手。 声称结果日期,张江昂老师未当前的拿住公司的共同承担,公司拿住5%余名股票持有者、实践把持人及支持物董事、监事、较年长者办理人员中间无联络。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 5、程上柏老师,1951 年生,中共党员,公司总党中央委员会,高中学历,公司董事、财务总监,奇纳河国籍,无海内电烫发居住权,较年长者节约师。程上柏老师 1983 年至 1992 他是常州天宁家具厂的厂长。、法定代理人,曾干公司桩股票持有者的财务总监、副行政干才。 声称结果日期,程上柏老师当前的拿住公司9,876,780股,占公司总极好的的%。与本公司董事程尚楠老师是友好的相干,与程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女是叔侄相干,除支持物董事外、监事与较年长者办理人员中间无相互相干性。,亦它无受到奇纳河证监会和O的处分。,无公司条例、公司条例不执行的命运。 6、Niu Hui老师,1960 年生,本科学历,奇纳河国籍,无海内电烫发居住权,较年长者策划、课题员。Niu Hui老师1982 走进第十设计课题院任务部,1982至 2002 作为助手策划的年历、策划及较年长者策划;2002 年进入奇纳河轴承同业公会任务,印刷机部副监督者、监督者,2009年到这点为止干奇纳河轴承产业协会副使任务长、课题员。 声称结果日期,Niu Hui老师未拿住公司共同承担。公司拿住5%余名股票持有者、实践把持人及支持物董事、监事、较年长者办理人员中间无联络。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 7、叶沁华老师,1981 年生,硕士课题生的学历,奇纳河国籍,无海内电烫发居住权,审定主任奖学金获得者师。叶沁华老师2003年至2012 他曾干田建正信奖学金获得者公司(如今改名):同一的奖学金获得者公司较年长者干才;2012年至2014年干厦门天健询股份有限公司事情总监,2015年到这点为止干厦门天健询股份有限公司合伙人、副行政干才。 声称结果日期,叶沁华老师未拿住公司共同承担。公司拿住5%余名股票持有者、实践把持人及支持物董事、监事、较年长者办理人员中间无联络。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 8、陈凯老师,1977 年生,硕士课题生的学历,奇纳河国籍,无海内电烫发居住权,大律师。陈凯老师1999 年至 2001 上海震旦法度公司任务,陆续大律师助手、大律师;2003 年至2004年干上海傅玄杰大糖衣陷阱大律师;2005年到这点为止干万商天勤(上海)大糖衣陷阱合伙人。 声称结果日期,陈凯老师无拿住公司的共同承担。。公司拿住5%余名股票持有者、实践把持人及支持物董事、监事、较年长者办理人员中间无联络。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 9、杨云杰老师,出生于1966,节约学博士,奇纳河国籍,无海内电烫发居住权。曾任中央大學课题生的部副监督者、常务副监督者、节约教务长、课题生的院常务副教长、系监督者办公室监督者,首要课题定位是事务节约和资本市场。。多的公布,几十篇论文,国家层次掌管、省部级多个学科。先后通行2008年现在称Beijing市新世纪社会科学作品人才百人工程(第二的批)人选,2009年现在称Beijing市通过媒介传送培植零碎“四分染色体一副”人才(第一副) ,2010,他被教育部经由选择的为新的热情的支持者。。曾在深圳现在称Beijing保释金办理局陆军总司令部任务。,本着良心的研究与开发任务、产权保释金至高精神法则经纪。他是中央财经大学所教的东西构成副监督者。、学术构成委员、节约学院训练、博士生当家庭教师,同时,他亦使任务长的所教的东西劝告者。。 声称结果日期,杨云杰老师未拿住公司共同承担。公司拿住5%余名股票持有者、实践把持人及支持物董事、监事、较年长者办理人员中间无联络。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 10、黄星华老师,出生于1978,本科学历,公司副行政干才,奇纳河国籍,无海内电烫发居住权。2005年至2008年任常州银元轴承股份有限公司外贸服侍,2008年-2011年任佳卓(常州)卫民木工机械厂副行政干才。 声称结果日期,黄星华老师未拿住公司共同承担。公司拿住5%余名股票持有者、实践把持人及支持物董事、监事、较年长者办理人员中间无联络。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 11、沈亚军老师,出生于1973,专科学校学历,奇纳河国籍,无海内电烫发居住权。沈亚军老师在上海东阳电装股份有限公司干市集总监。,2011年至2016年在爱思帝驾驶(上海)股份有限公司任市集服侍,2016进入公司市集总监,首要本着良心的市集和项主语办理。 声称结果日期,沈亚军老师无拿住公司的共同承担。。公司拿住5%余名股票持有者、实践把持人及支持物董事、监事、较年长者办理人员中间无联络。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 12、沈夏喜欢指使他人的年轻妇女,出生于1982,本科学历,公司副行政干才、董事会使任务,奇纳河国籍,无海内电烫发居住权。沈夏喜欢指使他人的年轻妇女 2007年内进入公司任务,曾任公司董事、行政部使任务。 声称结果日期,沈夏喜欢指使他人的年轻妇女未拿住公司共同承担。公司拿住5%余名股票持有者、实践把持人及支持物董事、监事、较年长者办理人员中间无联络。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。 13、钱月芳喜欢指使他人的年轻妇女,出生于1977,专科学校学历,公司审计部干才。奇纳河国籍,无海内电烫发居住权、主任奖学金获得者师。1998年卒业后进入常州毛条厂做出纳任务,1999年至2008年拨准的快慢,深圳打招呼通信工具技术股份有限公司,曾任设计部干才、奖学金获得者掌管、财务干才。2009年1月正式进入公司,任期本钱奖学金获得者,公司本钱把持部前干才。 声称结果日期,钱月芳喜欢指使他人的年轻妇女不拿住公司共同承担。公司拿住5%余名股票持有者、实践把持人及支持物董事、监事、较年长者办理人员中间无联络。,它无受到奇纳河证监会和O的处分。,忍受公司条例和支持物相互相干法度、法度环境和要价。

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