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公报日期:2015-09-17

特种电气技师使参与有限公司2015年第三次暂时配偶大会

安全的法典:600089 安全的缩写:特变电气技师 公报号:2015-075

特种电气技师使参与有限公司

第三届暂时配偶大会靠判定击败公报

董事会和公司整体董事包管、给错误的劝告性的申报或重要的忽略,满足的的忠实、个人和协同债务的诚实和完整性。

重要满足的指出:

大约国民大会有行使否决权吗?:无

这次国民大会缺席更衣先前配偶大会的靠判定击败。

一、国民大会召集与列席

(1)配偶大会国民大会工夫:2015年9月16日

(二)配偶大会的地皮:新疆维吾尔自治区昌吉州现在称Beijing南路189号公司21楼国民大会室。

(三)列席国民大会的权益股配偶及其设想使参与:

1、列席国民大会的配偶和代理人人数 20

2、列席国民大会的配偶所设想开抽签的使参与总额(股) 675,299,675

3、配偶在国民大会上设想的开抽签使参与数为

(四)国民大会掌管和决议的方法;

这次国民大会采取现场开票与互联网广播网VOT相结合的方法。。公司董事长张欣掌管现场国民大会。。这次国民大会的召集和召集适合公司条例。、公司条例等法度、标准化锉刀的规则和规则。

(五)公司董事、董事会大臣和董事会大臣的列席环境

1、公司11名盟员退职,接合处11人;

2、公司5名盟员退职,接合处5人;

3、董事会大臣郭俊翔鸨母列席了国民大会。,公司其中的一部分最高年级的干才的国民大会。

二、票据审察

特种电气技师使参与有限公司2015年第三次暂时配偶大会

(1)积聚开票打手势的决议

1、在流行中的八分之一届董事会董事决议的可取之处

抽签占了上翼。

田径运动序列号 票据规定 得抽签 论决议权 即使获选

洁治(%)

成为 664,109,902 98.34 是

海登 675,297,747 99.99 是

黄汉杰 675,297,747 99.99 是

胡述军 675,286,347 99.99 是

李边区 664,109,902 98.34 是

项国军 664,109,902 98.34 是

杜蓓薇 675,286,347 99.99 是

2、在流行中的决议八分之一届孤独董事会的可取之处

抽签占了上翼。

田径运动序列号 票据规定 得抽签 论决议权 即使获选

洁治(%)

陈东京 675,286,347 99.99 是

常清 675,286,347 99.99 是

Qian与古希腊城邦平民 664,109,902 98.3……
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