北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

债券略语:航空站债券COD:600463编号:临2016-005

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司

第五届董事会四十分之一的二次讨论成使掉转船头的事公报

董事会及完全地董事包管:、给错误的劝告性公务的或有重大意义的删掉,连同其使满意的真理、正确和完整性承当分类人事广告版和协同义务。

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司(以下略语“公司”)第五届董事会四十分之一的二次讨论使活跃和讨论适当人选于2016年1月8日以副本和电子邮件的办法收回,讨论于2016年1月18日在天中B区裕民街A 6公司4楼讨论室以现场开票办法聚集,7名董事应列席讨论,七名董事的现实列席位置,公司监事及等等高级能解决人员列席讨论,董事长田建国主持讨论。讨论的聚集契合公司的关于规则。,讨论的正当、无效。

讨论现场开票谈论经过了以下请求::

一、说起修正案<公司条例>使分开条急切的建议。

7票赞同该法案、不投投票反、不弃权。使满意详见《奇纳债券报》,2016年1月19日。、上海债券报、债券时报及上海债券市所网站说起修正案<公司条例>少许条急切的使活跃。

二、说起应用募集资产提早还债筑投资额的请求。

7票赞同该法案、不投投票反、不弃权。使满意详见《奇纳债券报》,2016年1月19日。、上海债券报、债券时报及上海债券市所网站《说起应用募集资产提早还债筑投资额的公报》。

三、界分分店应用合成授信保证书单。

7票赞同该法案、不投投票反、不弃权。使满意详见《奇纳债券报》,2016年1月19日。、上海债券报、债券时报及上海债券市所网站《筑合成授信界分分店应用书保证书使活跃书》。本请求需关系到使合作大会谈论。

四、说起聚集201年高音的暂时使合作大会的请求。7票赞同该法案、不投投票反、不弃权。使满意详见《奇纳债券报》,2016年1月19日。、上海债券报、债券时报及上海债券市所网站《说起聚集201年高音的暂时使合作大会的使活跃》。

专门地使活跃。

北京的旧称航空站科技园命运高级快车董事会

2016年1月18日

债券略语:航空站债券COD:600463编号:临2016-006

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司

第五届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论成使掉转船头的事公报

中西部及东部各州的县议会和公司完全地监事包管、给错误的劝告性公务的或有重大意义的删掉,连同其使满意的真理、正确和完整性承当分类人事广告版和协同义务。

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司(以下略语“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论于2016年1月18日后部2:00在天中B区裕民街A 6公司4楼讨论室聚集,应设三名能解决者。,三名监事现实列席位置,中西部及东部各州的县议会主席刘淑梅女人主持讨论。。讨论的聚集契合公司的关于规则。,讨论的正当、无效。

讨论谈论并经过了说起应用募集资产提早还债筑投资额的请求。

地基公司的私募发行课题、公司自筹资产应用现实性辨析公告、《公司2015年另外的次暂时使合作大会成使掉转船头的事公报》及《公司说起非在上的发行股本权益应用用锉锉反应启发的恢复》,这次非在上的发行募集资产总和,111111000万元,所募集资产扣除的量发行费后整个用于还债。

于此公司这次非在上的发行扣除的量发行费后的募集资产已于2015年12月22日划入公司开立的募集资产公用账,养育公司资产应用性能、贬值公司财务费,养育公司吸引最大限度的,本公司计划地基T.。到站的:

(一)北京的旧称顺创投资额能解决命运高级快车公司(以下略语“顺创投资额公司”)付托上海浦东国际机场开展筑命运命运高级快车公司北京的旧称树枝(以下略语“浦发筑北京的旧称树枝”)向公司供应的4亿元赞颂的断气日期为2016年6月23日,赞颂货币利率。在友谊赛的三方通过继,顺创投资额公司和浦发筑北京的旧称树枝已区分发行物《说起赞同公司提早撤退付托赞颂的函》,赞同提早全额还债上述的付托赞颂,在提早还款日和DU私下不再计算利钱。,无惩罚。

(二)杭州筑命运命运高级快车公司北京的旧称顺义支店(以下略语“杭州筑北京的旧称顺义支店”)向公司供应的9,970万元赞颂的断气日期为201年6月15日。,赞颂货币利率为0%。/月。与杭州班北京的旧称顺义子公司友谊赛协商,杭州筑北京的旧称顺义树枝向,赞同提早足额还债上述的赞颂本息。,利钱按相关性条目规则的提早还款日募集。,在提早还款日和DU私下不再计算利钱。,无惩罚。

(三)好意地筑命运命运高级快车公司北京的旧称广渠门支店(以下略语“好意地筑北京的旧称广渠门支店”)向公司供应的7,11000数千赞颂的断气日期是201年2月6日。,赞颂货币利率。与北京的旧称市好意地筑广渠门支店友谊赛协商,好意地筑北京的旧称光渠门支店就,赞同提早足额还债上述的赞颂,在提早还款日和DU私下不再计算利钱。,无惩罚。

说起应用募集资产提早还债筑投资额的请求已公司第五届董事会谈论经过。

公司中西部及东部各州的县议会该当对跟随事项举行审计::

公司课题应用募集资产提早还债筑投资额契合《股票上市的公司接管有指导意义的事物第2号——股票上市的公司募集资产能解决和应用的接管想要》、上海市股票上市的公司募集资产能解决办法、公司条例和自己面貌的关于规则,募集资产的急切的心茫然的焉秘密的,实行了喊叫的审批常规。公司课题将募集资产用于提早还债筑投资额。、贬值公司财务费,养育公司吸引最大限度的。

三票赞同、不投投票反、不弃权。

专门地使活跃。

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司中西部及东部各州的县议会

2016年1月18日

债券略语:航空站债券COD:600463编号:临2016-007

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司

说起修正公司条例少许条急切的公报

董事会及完全地董事包管:、给错误的劝告性公务的或有重大意义的删掉,连同其使满意的真理、正确和完整性承当分类人事广告版和协同义务。

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司(以下略语“公司”)经奇纳证监会《说起同意北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司非在上的发行股本权益的批》(证监答应[2015]2874号)同意,向假定抱反感私募人民币权益股(A股)4,000,000股,每股人民币元,发行价钱元/股。这次非在上的发行募集资产总和为60元。,000,元,发行费忍住1,248,元后,现实募集资产净数587元,752,元,上述的募集资产已划入专项资产。,上述的募集资产到位位置业曾经北京的旧称兴华会计公司(特殊普通合作关系)同意并发行物验资公告([2015]京会兴验字第03010072号)。

公司私募发行 A 公司流露资本变卦,公司第五届董事会四十分之一的二次讨论谈论经过了说起修正案<公司条例>使分开条急切的建议,详细修正如次:

地基公司2015年6月19日 年另外的次暂时使合作大会《说起提请使合作大会鉴定合格董事会不受约束举动这次非在上的发行股本权益安排方式的请求》对董事会的鉴定合格,流露资本的添加与使分开面貌的修正。

专门地使活跃。

北京的旧称航空站科技园命运高级快车董事会

2016年1月18日

债券略语:航空站债券COD:第600463号公报:临2016-008

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司

说起应用募集资产提早还债筑投资额的公报

董事会及完全地董事包管:、给错误的劝告性公务的或有重大意义的删掉,连同其使满意的真理、正确和完整性承当分类人事广告版和协同义务。

养育筹资性能,北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司(以下略语“公司”或“空港命运”)拟在确保不时装领域募集资产使用权的位置下,提早还债使分开筑投资额。详细如次:

一、筹资位置汇总表

经奇纳证监会《说起同意北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司非在上的发行股本权益的批》(证监答应[2015]2874号)同意,公司向假定抱反感私募人民币权益股(A股)4,000,000股,每股人民币元,发行价钱元/股。这次非在上的发行募集资产总和为60元。,000,元,发行费忍住1,248,元后,现实募集资产净数587元,752,元,上述的募集资产已划入专项资产。。上述的募集资产到位位置业曾经北京的旧称兴华会计公司(特殊普通合作关系)同意并发行物验资公告([2015]京会兴验字第03010072号)。

二、筹资能解决

公司恢复了一体特殊账,用于在产生n起事变时筹集资产。,并于2016年1月11日与奇纳建设筑北京的旧称空港支店、中德债券命运命运高级快车公司签名三方接管一致,协同监视募集资产的应用。(详见公司于2016年1月12日见报在奇纳债券报、上海债券报、《债券时报》和上海债券市所相关性公报

三、募集资产提早还债筑投资额及审察按次

地基公司的私募发行课题、公司自筹资产应用现实性辨析公告、《公司2015年另外的次暂时使合作大会成使掉转船头的事公报》及《公司说起非在上的发行股本权益应用用锉锉反应启发的恢复》(详见公司于2015年4月30日、2015年6月20日及2015年9月29日见报在奇纳债券报、上海债券报、《债券时报》和上海债券市所相关性公报,这次非在上的发行募集资产总和,111111000万元,所募集资产扣除的量发行费后整个用于还债。

于此公司这次非在上的发行扣除的量发行费后的募集资产已于2015年12月22日划入公司开立的募集资产公用账,养育公司资产应用性能、贬值公司财务费,养育公司吸引最大限度的,本公司计划地基T.。到站的:

(一)北京的旧称顺创投资额能解决命运高级快车公司(以下略语“顺创投资额公司”)付托上海浦东国际机场开展筑命运命运高级快车公司北京的旧称树枝(以下略语“浦发筑北京的旧称树枝”)向公司供应的4亿元赞颂的断气日期为2016年6月23日,赞颂货币利率。在友谊赛的三方通过继,顺创投资额公司和浦发筑北京的旧称树枝已区分发行物《说起赞同公司提早撤退付托赞颂的函》,赞同提早全额还债上述的付托赞颂,在提早还款日和DU私下不再计算利钱。,无惩罚。

(二)杭州筑命运命运高级快车公司北京的旧称顺义支店(以下略语“杭州筑北京的旧称顺义支店”)向公司供应的9,970万元赞颂的断气日期为201年6月15日。,赞颂货币利率为0%。/月。与杭州班北京的旧称顺义子公司友谊赛协商,杭州筑北京的旧称顺义树枝向,赞同提早足额还债上述的赞颂本息。,利钱按相关性条目规则的提早还款日募集。,在提早还款日和DU私下不再计算利钱。,无惩罚。

(三)好意地筑命运命运高级快车公司北京的旧称广渠门支店(以下略语“好意地筑北京的旧称广渠门支店”)向公司供应的7,11000数千赞颂的断气日期是201年2月6日。,赞颂货币利率。与北京的旧称市好意地筑广渠门支店友谊赛协商,好意地筑北京的旧称光渠门支店就,赞同提早足额还债上述的赞颂,在提早还款日和DU私下不再计算利钱。,无惩罚。

公司第五届董事会谈论经过,容许公司应用募集资产提早还债筑投资额。。公司孤独董事发行物了《说起对公司应用募集资产提早还债筑投资额的孤独启发》,容许公司应用募集资产提早还债筑投资额。。

四、孤独董事启发

公司孤独董事瘦:

(1)公司已实行喊叫的审批按次。,契合公司条例的关于规则;

(2)公司应用募集资产提早还债筑投资额。,赞颂利钱缩减,推动贬值公司财务本钱,募集资产的面貌心茫然的焉秘密的,也心茫然的焉伤害,契合公司开展支集的必要,有助于养育公司资产应用性能、养育公司吸引最大限度的。

总之,我们家容许公司应用募集资产提早还债筑投资额。事项。

五、中西部及东部各州的县议会启发

公司课题应用募集资产提早还债筑投资额契合《股票上市的公司接管有指导意义的事物第2号——股票上市的公司募集资产能解决和应用的接管想要》、上海市股票上市的公司募集资产能解决办法、公司条例和自己面貌的关于规则,募集资产的急切的心茫然的焉秘密的,实行了喊叫的审批常规。公司课题将募集资产用于提早还债筑投资额。、贬值公司财务费,养育公司吸引最大限度的。

六、主办单位反省启发

中德债券高级快车义务公司(以下略语中德债券)。:公司课题应用募集资产提早还债筑投资额契合《股票上市的公司接管有指导意义的事物第2号——股票上市的公司募集资产能解决和应用的接管想要》、上海市股票上市的公司募集资产能解决办法、《股票上市的公司债券发行能解决办法》、公司条例和自己面貌的关于规则,募集资产的急切的心茫然的焉秘密的,实行了喊叫的审批常规。公司课题将募集资产用于提早还债筑投资额。、贬值公司财务费,养育公司吸引最大限度的。

中德债券对募集资产应用课题无异议。

七、练习生公报附件

(一)公司孤独董事对公司财务状况的孤独启发。

(二)中德债券高级快车义务公司说起北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司应用募集资产提早还债筑投资额之将一军启发

八、支集文档

(1)第五届董事会四十分之一的二次讨论成使掉转船头的事

(二)第五届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论成使掉转船头的事;

专门地使活跃。

北京的旧称航空站科技园命运高级快车董事会

2016年1月18日

债券略语:航空站债券COD:600463编号:临2016-009

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司

筑合成授信界分分店应用书

保证书使活跃书

董事会及完全地董事包管:、给错误的劝告性公务的或有重大意义的删掉,连同其使满意的真理、正确和完整性承当分类人事广告版和协同义务。

重要使满意准时的:

● 保证书人决定:北京的旧称天元扩展工程命运高级快车公司(以下略语;

● 本保函总数为人民币2元。,111111000万元,到站的,本保证书公司保证书的累计总数为人民币元。,1111111000万元(含未应用指标);

● 北京的旧称航空站特性能解决使响,天元C的另一使合作:“空港特性使响”)按其股权面积为天源公司这次向筑应用合成授信供应保证书;

● 此保证书心茫然的焉反保证书;

● 公司无表面过期保证书。

一、保证书位置概述

另外的运营所需的流畅优美的,北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司(以下略语“公司”)界分分店天源公司拟向江苏筑命运命运高级快车公司北京的旧称望京支店应用界限为人民币20,111合成授信1111000万元,学期某年级的学生。

公司第五届董事会四十分之一的二次讨论谈论经过了界分分店应用合成授信保证书单,公司计划为其供应连带义务保证书。,此保证书心茫然的焉反保证书。

航空站特性使响是天元公司的另一使合作。,持股面积为20%,为公司的隶属公司,为天元公司应用合成授信供应保证书,关于这一点保证书发行物了保证书函。。

禀承协会现行面貌的关于规则,因天源公司2015年9月30日资产责任率超越70%,本保证书茫然的董事会的统治范围内。,必要关系到使合作大会认可。

二、保证书人基本位置

(一)保证书人决定:北京的旧称天元扩展工程命运高级快车公司

(2)流露地:北京的旧称市顺义航空站工业区B区裕民街6号

(3)法定代理人:田建国

(四)经营范围:破土总职业

(5)财务状况:

能胜任2014年12月31日,天元公司总资产81,115,元,总责任672,292,筑投资额总和为340元。,000,元,跑总责任672,292,元),净资产142,823,元,资产责任率。2011年1-12月使掉转船头营业收益561,783,元,净赚19,225,元。(由于履历均已复核

能胜任2015年9月30日,天元公司总资产60,598,元,责任总和456,522,筑投资额总和为200元。,000,元,跑责任仔细考虑45,522,元),净资产149,075,元,资产责任率。2011年1-9月使掉转船头营业收益238元,676,元,净赚6,251,元。(由于履历不是审计

三、保证书一致的主要使满意

地基公司与,公司为天元公司供应连带义务保证书。,保证书学期为两年,自保证书失效之日起计算。。

四、董事会视域

董事会以为,眼前天元公司财务状况不变,商业信誉良好,还债断气债项的最大限度的,支集其事情开展,赞同为其向筑应用合成。天元航空站特性使响的另一使合作应供应相关性颁发专业合格证书。,包管美丽的事物、对等。

五、表面上的保证书累计数和过期保证书数

能胜任本使活跃揭露之日,公司表面上的保证书累计总数为人民币5元。,111111000万元(包含这次公司为天源公司向江苏筑命运命运高级快车公司北京的旧称望京支店应用合成授信供应的保证书),使从事公司重新一期经审计的净资产,接受这些都是对分店的保证书。,到站的:天元三公司,111111000万元,北京的旧称空港亿兆降临开发命运高级快车公司23,111111000万元,北京的旧称天保恒瑞房降临投资额命运高级快车公司,111111000万元,无表面过期保证书。

六、练习生公报附件

201年第三一节天元决算表

七、支集文档

(一) 第五届董事会四十分之一的二次讨论成使掉转船头的事;

(2)天元公司营业执照硬拷贝

(3)北京的旧称航空站特性能解决使响保证书函。

专门地使活跃。

北京的旧称航空站科技园命运高级快车董事会

2016年1月18日

债券指定遗传密电码:600463债券略语:航空站嫁妆使活跃号:临2016-010

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司

说起聚集201年高音的暂时使合作大会的使活跃

董事会及完全地董事包管:、给错误的劝告性公务的或有重大意义的删掉,连同其使满意的真理、正确和完整性承当分类人事广告版和协同义务。

重要使满意准时的:

使合作大会日期:2016年2月3日

这次使合作大会采取的零碎开票机构:奇纳股票上市的公司使合作大会零碎开票机构

一、讨论聚集的基本位置

(1)使合作会的体贴的和讨论

201年高音的暂时使合作大会

(2)使合作大会会议召集人:董事会

(三)开票办法:这次使合作大会采取的开票办法为:

(4)现场讨论日期、工夫和安放

聚集日期和工夫:2016年2月3日14:00

聚集安放:天中B区裕民街A 6公司4楼讨论室

(5)零碎开票零碎、起止日期及开票工夫。

零碎开票零碎:奇纳股票上市的公司使合作大会零碎开票机构

在线开票起止工夫:自2016年2月2日起

至2016年2月3日

开票工夫是:2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00

二、讨论谈论的事项

在使合作大会上谈论请求和开票权使合作典型

(1)票据揭露的工夫和平均的

上述的请求曾经2016年1月18日聚集的公司第五届董事会四十分之一的二次讨论谈论经过,详见《奇纳债券报》,2016年1月19日。、上海债券报、债券时报及上海债券市所网站的《第五届董事会四十分之一的二次讨论成使掉转船头的事公报》。

(2)说起特殊成使掉转船头的事的请求:无

(3)中小企业孤独计票节目:无

(四)触及关系使合作逃避开票的请求:无

三、使合作大会开票关于注意事项

(1)现场采取完全相同的事物开票办法、经过我们家的在线开票平台或等等办法反复开票,以高音的开票发生为准。。

(二)使合作开票经过后,方可关系到接受提案。。

(三)奇纳股票上市的公司使合作大会零碎开票机构的开票涨潮、办法和关于注意事项。

公司使合作可以经过奇纳股票上市的公司使合作大会零碎开票机构(网址:对相关性法案举行开票,网上开票现已使活跃如次:

1、这次使合作大会在线开票起止工夫为:2016年2月2日15:00至201年2月3日15:00。助长开票启发的平顺关系到,请拟上零碎开票的投资额者在上述的工夫内不久登陆奇纳股票上市的公司使合作大会零碎开票机构()开票开票。

2、在投资额者处置网上开票事情先发制人,必要提早清淤奇纳结算网维修功用,吐艳零碎维修功用的办法如次:

第一步:接见奇纳结算网,点击右上角的流露。,填写你的姓名、才能身份号、深圳债券账号、手持机号码和等等教训,设置零碎用户名和零碎维修密电码;成关系到并流露后,投资额者将收到一体8位数的手持机数字将一军号码。;

另外的步:经过债券的自助市平台(如市软件)、话筒付托市零碎等)。,输出债券指定遗传密电码(369991,略语中登鉴定、便宜货价钱(密电码触发为meta、付托数目(短信收到8位将一军号码),关系到按次;

第三步:在DA上触发的零碎维修密电码,投资额者可应用流露时填注或设置的债券账号/零碎用户名及密电码登录奇纳结算零碎开票零碎,并可将与该深市账同属于完全相同的事物“一码通”账下的沪市账等等等债券账举行网上关系,在O下清淤接受债券账的零碎维修功用。

除上述的办法外,投资额者还可以清淤零碎维修。,您也可以选择向事情部门关系到相关性的才能颁发专业合格证书用锉锉。,一致账清淤奇纳结算零碎维修应用表;或选择先在奇纳结算网站流露后再具有相关性才能颁发专业合格证书用锉锉至网上应急措施的债券公司贩卖部等机构举动才能鉴定清淤零碎维修功用。仅必须上海债券市所账的投资额者结果却应用lat。关于更多教训,请登录奇纳结算网。,点击“投资额者维修辖区-使合作大会零碎开票-事情举动-投资额者事情举动”查询,或许拨打热射线4008058058知情更多教训。

四、讨论参加的

(一)截止过户日期收盘后在奇纳表示结算高级快车义务公司上海子公司表示在册的公司使合作有权列席使合作大会(详细位置详见下表),也可以付托代理人列席讨论并举行写开票。。代理人不用是公司的使合作。。

(二)公司董事、监事、高级能解决人员。

(三)公司使用的代理人;。

五、讨论流露办法

(一) 大肚子使合作由大肚子代表列席讨论。。由法度代表列席,大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头公司密封)、才能证原型及硬拷贝、大肚子使合作账卡表示按次;由法定代理人代理人列席讨论,代理人大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头公司密封)、才能证原型及硬拷贝、法定代理人依法发行物的鉴定合格付托书和大肚子使合作账卡表示按次;

(二) 分类人事广告版使合作在珀索列席讨论,应持才能证原型及硬拷贝、使合作账车表示按次;代理人列席讨论,代理人应必须单方才能的原型和硬拷贝。、鉴定合格付托书和付托人使合作账车表示按次;

(三) 使合作也可以经过加标题或副本举行表示。,不管到什么程度,应供应上述的用锉锉的原型和硬拷贝。;

(四) 列席讨论的使合作及使合作代理人请于2016年2月2日(午前9:00-11:00,后部13:00-16:00)到公司债券部举动表示常规。

六、等等事项

会议代表公费上讨论,用于交通,美国筑;

称呼:北京的旧称印度空港工业区B区裕民普通大众甲6号公司405室;

联系话筒:010—80489305;

副本话筒:010—80489305;

信箱:kg600463@@;

联络:柳彬;

邮递区号:101318。

专门地使活跃。

北京的旧称航空站科技园命运高级快车董事会

2016年1月18日

附件1:鉴定合格付托书

● 用锉锉归档

建议聚集使合作大会的董事会成使掉转船头的事

附件1:鉴定合格付托书

鉴定合格付托书

北京的旧称航空站科技园命运高级快车公司:

兹付托绅士(女人)代表本单位(或自己)列席2016年2月3日聚集的贵公司201年高音的暂时使合作大会,代表其他的行使开票权。

Principa必须的权益股数目:

客户使合作账号:

Principa签名(盖印):受托者签名:

客户ID号:受托者才能证号码:

付托日期:年月日

凡例:

付托人应在鉴定合格书中赞同、选择一体反或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作发行物体训示的,受托者有权按其欲望开票。。

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